كتبت رانيا الشوبكي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم لأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية)
لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (16 مليون جنيه)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق
