ضبط صاحب شركة اخشاب لقيامه بغسل 20 مليون جنية حصيلة الاتجار الغير مشروع بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة ضبط (مالك شركة لتجارة الأخشاب – مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة – شراء العقارات – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ). .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم والتحفظ على الأموال تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق تحرر عن ذلك المحضر اللازم