القبض على صاحب شركة يحمل جنسية أجنبية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال بوزارة الداخلية إلقاء القبض على مالك شركة يحمل جنسية إحدي الدول لقيامة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
أكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (مالك إحدى الشركات “يحمل جنسية إحدى الدول” – مقيم #بالجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب “المقاصة” ، وكذا إصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية “عملات أجنبية” – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية “منسوب صدورها لإحدى الجهات” – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول “وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى” – سيارة ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وعؤض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق
